第27回通常総会開催報告

昨年に引き続き、第27回通常総会もオンラインで開催となりました。今回は、議長含め全参加者が会場に集合することなくすべてオンラインで活動報告、各議案の、ご審議、採決をいただきました。

2020年度から進めているノーツコンソーシアム事業革新プログラムを今年度はより強力に具体的に進めるために、新たにワーキンググループ「DX推進委員会」が設立されることになりました。

１．第27回通常総会

・2021年2月19日（金曜日）11時～12時オンライン (Webex Meetings を使用）にて開催。

・議長による定足数の確認が行われ、総会成立が報告された。

・出席者は議事進行に合わせて、以下のサイトにアクセスし、議案書ダウンロード、各議案への投票を行った。

　- 議案書サイト（議案書ダウンロード、式次第（アジェンダ））
　- 議案採決（投票）サイト（HCL Domino Volt によって作成）

２．起案、成立した議案

起案された下記3議案が、賛成多数にて承認されました。

【第1号議案】2020年度収支報告　（2020年度活動報告）

【第2号議案】2021年事業計画・予算案　（2021年度活動計画）

【第3号議案】2021年理事・監事選任　（2021年度役員）

【役員選任】
　会　長　田中耕二（株式会社エムアイティーオフィス）
　副会長　池谷誠（パナソニックネットソリューション株式会社）
　副会長　杉田穣（アクロス株式会社）

３．議案書・議事録

会員限定サイトに掲載しております。会員限定サイトにログインできない方は、事務局までメールでご連絡ください。

４．補足説明（2021年度活動、予算、新理事、役員選任に関して）

（※ 以下、各議案および総会にて説明された内容を抜粋したものです。正確には議案書、議事録をご確認ください。）

(1) これまで通り、担当理事リードのもと各活動を進める。担当理事は、理事会によって決定する。

(2) DX推進委員会を設立し活動費用を予算化して、ノーツコンソーシアムのDX化を推進、そこで得られた知見を会員のみなさまと共有する。

(3) 2021年度の研究会は、以下の6研究会を開催します。各エリア別研究会は、オンライン開催により、地理的な概念がなくなったことから「地区」の表記を無くすことになりました（名称変更）。研究会ファシリテーターについては、これまで通り、HCLにご支援をいただくことをお願いしています。

　ザ・ノーツ研究会、アプリ開発研究会、事例研究会
　大阪研究会、名古屋研究会、九州研究会

(4) 情報交換会などの開催についても、これまで同様の開催を計画。

(5) 2021年度予算は、コロナ禍の状況が改善され以前のように会場開催、集合研修、開催後の懇親会などが開催できるようになることを想定し、2019年度実績、2020年度予算を基に作成された。

(6) 新任担当者向けワークショップは、製本テキストの有償化、コンテンツのV10、V11への更新を計画する。

(7) 2021年度に限り、新任の理事の選任、副会長などの役職者指名などが、理事会に一任され会員に報告される。

以上

第27回通常総会 開催報告