第28回通常総会開催報告

　2022年2月18日（金曜日）に、第28回通常総会が開催されました。出席、委任状含め、全会員の85％のご出席を頂きました。今回もオンラインでの開催となりましたが、活動報告、各議案のご審議、採決が滞りなく終了できましたこと、改めて感謝申し上げます。

１．第28回通常総会

・2022年2月18日（金）11時-12時オンライン (Webex Meetings 使用）にて開催。

・議長による定足数の確認が行われ、総会成立が報告された。

・先の拡大理事会（2021年12月10日開催）にて各理事より報告された2021年度活動報告をもとに、事務局より2021年度の活動実績が報告された。

・出席者は議事進行に合わせて、以下のサイトにアクセスし、議案書ダウンロード、各議案への投票を行った。

　- 総会会場：議案書サイト（議案書ダウンロード、式次第（アジェンダ））
　- 投票会場：議案採決（投票）サイト（HCL Domino Volt によって作成）

２．起案、成立した議案

起案された下記3議案が、賛成多数にて承認されました。

【第1号議案】2021年度収支報告　（2021年度活動報告）

【第2号議案】2022年事業計画・予算案　（2022年度活動計画）

【第3号議案】2022年理事・監事選任　（2022年度役員）

【役員選任】（敬称略）※ 2022年度役員一覧
　会　長　田中耕二（株式会社エムアイティーオフィス）
　副会長　池谷誠（パナソニックネットソリューション株式会社）
　副会長　山田真司（キーウェアサービス株式会社）
　副会長　萩原健補（広瀬化学薬品株式会社）
（顧問）　杉田穣（アクロス株式会社）

３．議案書・議事録

会員限定サイトに掲載しております。会員限定サイトにログインできない方は、事務局までメールでご連絡ください。

４．補足説明（2022年度活動、予算、新理事、役員選任に関して）

（※ 以下、各議案および総会にて説明された内容を抜粋したものです。正確には議案書、議事録、動画（アーカイブ）をご確認ください。）

(1) 2022年度の活動計画、活動体制は2021年度の枠組みを変えず、担当理事リードのもと各活動を進める。担当理事は、理事会によって決定する。

2022年度活動体制

(2) 昨年度より実施のノーツコンソーシアム事業革新プログラムの2022年度は次の取り組みをさらに進める。

〇ノーツコンソーシアムのDX化を推進し、事業継続力を強化

１．評価環境を有効活用し、研究会の活動を活性化させる
２．評価環境の無償提供をキラーコンテンツとして、会員拡大を図る

〇プライバシーポリシーを遵守し非会員向け広報、ワークフロー等の有効活用を進める。

・第160回理事会においてノーツコンソーシアムプライバシーポリシーを策定し公表済み

〇スポンサーシップの導入検討。

(3) 2022年度の研究会は2021年度に引き続き、以下の6研究会を開催します。研究会ファシリテーターについては、これまで通り、HCL様にご支援を頂く予定です。

　・ザ・ノーツ研究会
　・アプリ開発研究会　
　・事例研究会
　・大阪研究会
　・名古屋研究会
　・九州研究会

(4) 情報交換会等はこれまで通り開催を計画。開催方法、テーマなどは新しく企画予定。

　・ユーザー情報交換会
　・ビジネスパートナー情報交換会

(5) 2022年度予算は、コロナ禍の状況が改善され以前のように会場開催、集合研修、開催後の懇親会などが開催できるようになることを想定し、2019年度実績、2020年度予算を基に作成された。ただし、歳入減により各研究会の予算は20％減、DX推進委員会は2021年度の利用実績を踏まえ半額としています。その他費用についても過去の実績を踏まえ減額しています。

(6) 新任担当者向けワークショップは、V12コンテンツで会場、オンライン同時開催を計画。

(7) 2022年度に限り、新任の理事の選任、副会長などの役職者指名などが、理事会に一任され会員に報告される。

以上

（文責：事務局）

第28回通常総会 開催報告